证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-02007
鼎捷软件股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议
决定于 2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中
建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。现就召开本
次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 13:30
（2）网络投票时间为：2023 年 3 月 9 日，其中：
① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 9 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 3 月 9 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东账户通过以上两种方式
重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截至股权登记日 2023 年 3 月 1 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于选举黄俊先生担任公司第四届监事会非职工
代表监事的议案》
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到
电子邮件、传真或信函时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在 2023 年 3 月
信函邮寄地址：上海市静安区江场西路 1377 弄 1 号楼（信封上请注明“股
东大会”字样）
议签到时必须出示原件。另外，本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托
代理人的食宿及交通费用自理。
联系人：王濛
邮政编码：200072
联系电话：021-51791699（证券办公室）
指定传真：021-51791660
电子邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二〇二三年二月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
捷投票”。
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
附件二：
鼎捷软件股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
子邮件、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项
议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
该列打 同 反 弃
提案编码 提案名称
勾的 意 对 权
栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于选举黄俊先生担任公司第四届监
事会非职工代表监事的议案》
委托人签名或盖章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数及持股性质:
委托人股票账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
行表决；
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