证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-002
中信重工机械股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）
于 2023 年 2 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十
八次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应参加表
决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，
所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
详见《中信重工关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见《中信重工
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于向全资子公司提供担保预计的议案》
详见《中信重工关于向全资子公司提供担保预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见《中信重工
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过了《关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责
任公司进行吸收合并的议案》
详见《中信重工关于吸收合并全资子公司的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》
根据《公司章程》及相关法律的规定，第五届董事会第十八次会
议所审议议案《关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司
进行吸收合并的议案》尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司的整体
工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地
点等信息将以另行公告的股东大会通知为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、上网公告附件
的独立意见》
七、备查文件
《中信重工第五届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
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