第九届董事会第二十五次会议 2023 年 2 月 20 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－006
华润双鹤药业股份有限公司
关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 限制性股票回购数量：27,500 股
? 限制性股票回购价格：10.65 元/股
根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
(2022 年 12 月修订稿)》(以下简称“激励计划”)的有关规定和公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 20 日召开第九届
董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》，鉴于预留授予的激励对象中 1 人因个人原因离职与公司解除劳
动关系，已不符合激励条件，同意回购其已获授但尚未解除限售的
限制性股票 27,500 股。现就有关事项说明如下：
一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
九届监事会第六次会议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议 2023 年 2 月 20 日
立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
获国务院国资委批复的公告》。公司收到华润(集团)有限公司转发的
国务院国有资产监督管理委员会《关于华润双鹤药业股份有限公司
实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2022〕44 号)，国务
院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。
九届监事会第八次会议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司
公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
时股东大会会议的通知》及《关于独立董事公开征集投票权的公告》，
由独立董事作为征集人，就公司 2021 年限制性股票激励计划等相关
议案向公司全体股东征集投票权。
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》，公司于 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 20 日在公司内部
网站对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务予以公示。
截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟首次授予
激励对象提出的异议。同时披露了《公司 2021 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单》。
议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划(草案修订稿)》及其摘要等相关议案。
第九届董事会第二十五次会议 2023 年 2 月 20 日
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
，经核查，在
本激励计划草案首次公开披露公告前 6 个月内，公司未发现本激励
计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票
交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
和第九届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2021 年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对
相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的
激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
事宜，并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更
登记证明》，首次授予激励对象 260 人，共计 1,760.63 万股限制性股
票。
议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《关于向公司 2021 年限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等
议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对
本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了
核实。
性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》《关于公司
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格的公告》；同日披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权
人的公告》，披露后 45 天内，公司未收到债权人要求清偿债务或者
提供相应担保的请求。
年限制性股票激励计划授予预留限制性股票激励对象名单的公示情
，公司于 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日
况说明及核查意见》
在公司内部网站对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务予以公
示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激
励对象提出的异议。
记事宜，并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变
，预留授予激励对象 44 人，共计 118.33 万股限制性股
更登记证明》
票。
激励计划回购注销实施公告》，并于 2022 年 12 月 22 日完成部分激励
对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 83,400 股的注销。
议和第九届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制
性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)及其摘要的议案》《关于公司
的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独
立意见。
第九届董事会第二十五次会议 2023 年 2 月 20 日
审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订
稿)及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法(2022 年 12 月修订稿)的议案》
。
和第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对
相关事项发表了同意的独立意见。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
二、 本次限制性股票回购注销情况
(一) 回购注销的原因、数量
根据《激励计划》相关规定，本激励计划中 1 名激励对象因个
人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合激励条件，其已获授但
尚未解除限售的 27,500 股限制性股票由公司进行回购注销。
(二) 回购价格说明
根据《激励计划》第十三章相关规定，激励对象因辞职、因个
人原因被解除劳动关系的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票
由公司按授予价格与市场价格孰低值回购注销。
上述激励对象为预留授予人员，预留授予价格为 10.65 元/股，
低于公司董事会审议本次回购注销议案前一交易日公司股票交易均
价，故本次回购价格为授予价格 10.65 元/股。
三、 回购资金总额及回购资金来源
本次公司拟用于回购限制性股票的资金总额为 292,875 元，全部
为公司自有资金。
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四、 本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司的股份总数变动如下：
变更前数量 变更数量 变更后数量
证券类别
(股) (股) (股)
有限售条件流通股 18,706,200 -27,500 18,678,700
无限售条件流通股 1,024,448,110 0 1,024,448,110
合计 1,043,154,310 -27,500 1,043,126,810
以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中国证券登记
结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
五、 回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大
影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
六、 独立董事意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定，
不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，不影响公司限
制性股票激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。
董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规
定，程序合法。
七、 监事会意见
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中 1
名激励对象因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合参加激
励计划的条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》
的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司将
第九届董事会第二十五次会议 2023 年 2 月 20 日
回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 27,500
股，每股回购价格为 10.65 元/股。公司应支付的回购价款总额为
本次公司回购注销限制性股票符合《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》相关
法律法规和规范性文件以及《激励计划》的规定，不存在损害公司
及公司股东利益的情况。
八、 法律意见书的结论性意见
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及
《激励计划》的相关规定。
《激励计划》的相关规定。
特此公告。
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