证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-005
苏州上声电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十六次会议于 2023 年 2 月 20 日在公司三楼 C103 会议室以现场与
视频通讯方式举行。会议通知于 2023 年 2 月 15 日以书面文件方式送
达全体董事。
本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会
议由周建明先生主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、公
司《董事会议事规则》的有关规定,会议的召开、决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了
如下议案并形成决议:
董事会认为：公司拟增加 2022 年度银行综合授信额度，是为满
足公司日常经营所需，有利于为公司发展提供有力的资金保障，该事
项的决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财
务风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加 2022 年度申请银行综合授
信额度的公告》（公告编号：2023-003）。
(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
一致通过该议案，并形成决议。独立董事对本议案发表了明确同
意的独立意见。
担保的议案》
。
董事会认为：本次公司与子公司（含子公司之间）相互提供担保，
符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及
扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为
公司合并报表范围内的子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担
保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及
股东，尤其是中小股东利益的情形。符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》
、《公司章程》、公司《对外担保制度》的相关规定。
(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
一致通过该议案，并形成决议。
董事会认为：公司与关联方的预计日常关联交易属正常经营业务
往来，涉及交易根据自愿、公平、公允的原则进行，以市场价格为依
据，由双方协商确定交易价格。相关交易具有必要性、合理性，无损
害公司利益的情况。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并同
意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公
告》（公告编号：2023-004）
(以上议案同意票 4 票、回避表决 4 票，反对票 0 票、弃权票 0
票)
有表决权董事一致通过该议案，并形成决议。此议案涉及关联董
事周建明、丁晓峰、徐伟新、戈晓华回避表决。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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