证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-4
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第五次会议（临时）通知于 2023 年 2 月 14 日（星期
二）以书面方式发出，会议于 2023 年 2 月 17 日（星期五）以
非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9
人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、 陆
川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、
况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司
《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于回购公司股份的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容详见 2023 年 2 月 20 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-6
的公告。
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（二）关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
为进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励
约束机制，为股东带来持续的回报；倡导公司与个人共同持续
发展的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动
核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展。在充分保障股东
利益的前提下，同意公司根据相关法律法规拟定的《徐工集团
工程机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。公司董事陆川先生
为本次激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2023 年 2 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法
人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励核心员工诚
信勤勉地开展工作，保障业绩稳步提升，确保公司发展战略和
经营目标的实现。根据有关法律法规及政策的规定和公司实际，
公司制定了《徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。公司董事陆川先生为本次激
励计划的拟激励对象，对该议案回避表决。
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表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2023 年 2 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案
为确保本激励计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东
大会授权董事会办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括
但不限于：
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性
股票数量及授予价格进行相应的调整；
理授予限制性股票所必需的全部事宜；
认，对符合条件的激励对象办理解除限售；
时，按照相关要求办理该部分限制性股票回购所必需的全部事
宜；
的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，
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办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承及其他
异动处理事宜；
化，对标企业出现退市、主营业务收入、利润结构发生重大变
化以致与公司产品和业务不具有相关性，或出现其他偏离幅度
过大的样本极值等情况时，授权公司董事会根据实际情况剔除
或更换样本；
司章程、公司注册资本的变更登记等其他事宜，但有关法律文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除有关法律法规、规章、规范性文件及公
司《章程》等文件明确规定须由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直
接行使。上述授权事项的期限与本激励计划有效期一致。公司
董事陆川先生为本次激励计划的拟激励对象，对该议案回避表
决。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于修改公司《章程》的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 2 月 20 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-7
的公告。
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三、备查文件
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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