证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-015
杭州安恒信息技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议于2023年2月10日以邮件、电话方式发出通知，2023年2月17日以通讯表决
方式召开。会议由公司监事会主席冯旭杭先生主持，会议应到监事3人，实到监
（以下简称“《公司法》”）
事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规
定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
计划（草案）>及其摘要的议案》
《杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票
经审议，监事会认为：
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》
（以下简称“《股权激励管理办法》”）、
《上海证券交易所科创板股票
上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—
（以下简称“《上市规则》”）、
—股权激励信息披露》
（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）的实行将进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效
激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使
命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
计划实施考核管理办法>的议案》
《杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票
经审议，监事会认为：
激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》
《证券法》
《股权激励管理办法》
《上
市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的
规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能确保本激励计划的顺利实行，将进一
步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心团
队之间的利益共享与约束机制。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经审议，监事会认为：本激励计划首次授予激励对象名单中的人员具备《公
司法》、
《证券法》、
《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存
在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
《上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023
符合《股权激励管理办法》
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单》。
案）>及其摘要的议案》
经审议，为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司
治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，
充分调动公司员工对公司的责任意识，公司制定的《杭州安恒信息技术股份有限
公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章及规范性文件
和公司章程的规定。公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）
合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的
情形。公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机
制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调
动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事冯旭杭回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年员工持股
计划（草案）>及其摘要》。
理办法>的议案》
为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据
《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件，制定了《杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年
员工持股计划管理办法》（以下简称“本办法”）。本办法符合相关法律、法规的
规定以及公司的实际情况，能保证本员工持股计划的顺利实施，确保本员工持股
计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事冯旭杭回避表决
本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年员工持股
计划管理办法》。
公司本次拟使用额度不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，是在保证流动性和安全性不会影响公司募集资金投入项目的正常
开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 8 亿元（包含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使
用，使用期限自董事会审议通过之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事
项之日止。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州安恒信息技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司监事会
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