证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公
允性的意见
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份
购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公司 24%股权、招
商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司 2.8866%股权；
同时，公司拟向包括公司实际控制人招商局集团有限公司全资子公司招商局投资
发展有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名的特定投资者非公开发行股票
募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的 30%，金额不超过公司
向交易对方发行股份支付对价的 100%。（以下合称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大
资产重组管理办法》、
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、
《上市
公司证券发行管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《上市公司证
券发行注册管理办法（征求意见稿）》、《上市公司重大资产重组管理办法（修订
草案征求意见稿）》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资
产重组的监管要求（征求意见稿）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 26 号——上市公司重大资产重组（修订草案征求意见稿）》等法律法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定，公司董事会在认真审阅了公司所
提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见如下：
公司聘请了符合《证券法》规定的国众联资产评估土地房地产估价有限公司
担任本次交易的评估机构并与其签署了相关聘用协议，选聘程序合规；评估机构
及其经办评估师与公司及本次交易对方、标的公司之间除正常的业务往来关系
外，不存在其他的关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系，评估机构具有
独立性；评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
本次交易涉及的评估假设前提均按照国家有关法律、法规及规范性文件进
行，并遵循了市场通用惯例与准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具
有合理性。
本次评估目的是确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提
供合理的作价依据。评估机构采用资产基础法对本次交易所涉及的标的资产在评
估基准日（即 2022 年 11 月 30 日）所表现的市场价值进行了评估。评估机构实
际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，选取了合规且符合标的资产实际
情况和本次交易实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估方法恰
当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与
评估目的具有相关性。
本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性
等原则，评估结果客观、公正地反映了截至评估基准日评估对象的实际情况，各
项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。
综上，公司董事会认为，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估
假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结
论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会关于评估机构的
独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
公允性的意见》之盖章页）
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（盖章）
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