证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2023-006
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第二十一次会议通知已于 2023 年 2 月 13 日以书面方式送达各
位董事,会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》
具体详见刊登在 2023 年 2 月 18 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于下属公司申请
交割仓库资质的公告》(公告编号:2023-007)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于为下属公司申请交割仓库资质提供担保
的议案》
具体详见刊登在 2023 年 2 月 18 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为下属公司申
请交割仓库资质提供担保的公告》(公告编号:2023-008)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
(三)审议通过了《关于下属公司申请银行授信补充担保的议案》
具体详见刊登在 2023 年 2 月 18 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于下属公司申请
银行授信补充担保的公告》(公告编号:2023-009)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
(四)审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
具体详见刊登在 2023 年 2 月 18 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-010)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会