证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-6
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十
次会议于 2023 年 2 月 15 日在北京以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材
料于 2023 年 2 月 10 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平
召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（监事会主席徐
国平以通讯方式表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案修订稿）》及摘要的议案
公司监事会认为：本次对《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划（草案）》及摘要的修订，符合《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益或股东利益的情形。
公司董事会审议本次股票期权激励计划修订事项时，1 名关联董事已根据法
律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》的议案
同意公司根据国资主管部门的意见并结合公司实际情况，对《中钢国际工程
技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于公司 2022 年年度日常关联交易执行情况及 2023 年年度日常关联交
易计划的议案
监事会认为：公司在 2022 年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履
行了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情
形。2023 年公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常
关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，
交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的
情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
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