证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-008
陈克明食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本
次会议由监事会主席舒畅女士召集，由职工代表监事邹哲遂先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于租赁关联方不动产的议案》
内容：为满足公司经营发展需要，公司拟向关联方湖南梦慧眷企业管理咨询
有限公司租赁不动产，作为办公、宿舍、研发、新营销实践基地及超高端差异化
产品生产线实验基地。
经审核，监事会认为：公司本次租赁关联方不动产事项，定价公允，且符合
公司战略目标及发展规划，本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，亦
不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形。本次关联交易事项，履行
了必要的法定程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
具体详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于租赁关联方不
动产的公告》（公告编号：2023-009）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
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