证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-013
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十四次会议于 2023 年 2 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2 月
本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三
名，其中，陈铁坚先生、甘莉女士以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由
监事会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及
《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象授予股票期权的议案》
经核查《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权激励对
象名单（授权日）》后，监事会认为：
的激励计划中规定的激励对象范围相符。
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件
规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得
成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授股票期权激励
对象的主体资格合法、有效，满足获授条件。
公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经满足。
监事会同意公司以2023年2月14日为授权日，向符合授予条件的5名激励对象
授予320.00万份股票期权，行权价格为15.70元/股。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期
权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》。
二、审议通过《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象授予首次及部分预留限制性股票的议案》
经核查《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予首次及部分预留限
制性股票激励对象名单（授予日）》后，监事会认为：
准的激励计划中规定的首次及预留授予激励对象范围相符。
《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件
规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得
成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的
激励对象的主体资格合法、有效，满足获授条件。
的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。
监事会同意公司以2023年2月14日为首次及部分预留限制性股票授予日，向
符合条件的27名激励对象授予首次及部分预留限制性股票共计245.40万股，其
中，首次授予220.40万股，预留部分授予25.00万股，授予价格为10.47元/股。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及
部分预留限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、备查文件
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
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