证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-005
日月重工股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
于 2023 年 2 月 11 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 2
月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事
共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》：
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司长远发
展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公
司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
制订了《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励
计划”）。
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《日月重工
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：
关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
议案》：
为保证公司本次激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实
现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司
法》”）。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《日月重工股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
励计划相关事宜的议案》：
为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量
进行相应的调整；
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予价格、回购价格进行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
及修改《公司章程》及注册资本变更登记事宜；
收益予以收回并办理所必需的全部事宜；
划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未
解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售
的限制性股票继承事宜；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止
需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的
批准；
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任中介机构。
（4）授权董事会签署、执行任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协
议。
（5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。
（6）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、
规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事
项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授
权公司董事长或其授权的适当人士行使。
关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于召开
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
