证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-05
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年2月9
日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第三
十一次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023
年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出
席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司投资设立全资
子公司的议案》
。
同意公司下属子公司成都市自来水有限责任公司全额出资设立
专业检测公司。具体情况详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司成都市自来
（公告编号：2023-06）。
水有限责任公司投资设立全资子公司的公告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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