证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-004
南京海辰药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
做了说明。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
自公司披露《关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》以来，
公司与相关中介机构等积极推进相关工作。综合考虑公司整体发展规划及投资项
目实施计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟终止本次向
特定对象发行 A 股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。根据
议通过即可实施。
经审核，我们认为：终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不
会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。我们一致同意公司终止本次向特定对象发行股票事项
并撤回申请文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司监事会
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