证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-003
南京海辰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
明。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
案》
自公司披露《关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》以
来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。综合考虑公司整体发展规划及
投资项目实施计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟终
止本次向特定对象发行 A 股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请
文件。根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经本
次董事会审议通过即可实施。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象发行
股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-002）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
事项的独立意见；
见。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会
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