博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-009
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2023
年 2 月 7 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第五届董事会
第二十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 2 月 14 日以通讯的方式召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司章
程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
为提高融资效率，降低融资成本，经与会非关联董事认真讨论与审议，同意
公司与控股股东广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）签订
《借款协议》，公司拟向广州环投集团借款人民币 1 亿元（不含息）
，用于补充流
动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。本次借款
的年化利率不高于同期贷款市场报价利率（即 LPR）。公司独立董事发表了事前
认可及同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，持续督导保荐机构出具了
专项核查意见。
截至本公告披露日，广州环投集团直接持有公司 30.67%的股份，为公司控
股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等
有关规定，本次交易构成关联交易。根据相关法律法规和《公司章程》等相关规
定，本事项在公司董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次
关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
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具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。
表决结果：关联董事张雪球先生、李水江先生、祝晓峰女士、张效刚先生回
避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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