证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-002
广东炬申物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事曾
勇发先生代为出席会议并行使表决权，董事李俊斌先生、独立董事李萍女士、匡同
春先生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决。出席会议的董事一致推举曾勇发
先生主持本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。其中，公司首
次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港项目”的达到预定可使用状态
日期延期至2023年10月31日，“供应链管理信息化升级建设项目”的达到预定可使
用状态日期延期至2023年12月31日。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了
核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
关于本次部分募投项目延期事项的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
事项的独立意见》；
期的核查意见》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
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