证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2023-010
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573号）核准，并经深圳证券交易所《关
于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕
首次公开发行的17,366,700股人民币普通股股票自2020年2月5日起在深圳证券
交易所上市交易。
首次公开发行前，公司总股本为52,100,000股，首次公开发行后公司总股本
为69,466,700股，其中有限售条件52,100,000股，占公司总股本的75.00%，无限
售条件17,366,700股，占公司总股本的25.00%。
（二）公司上市后股本变动情况
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司首次公开发行股票后总股本
派发现金红利50,016,024.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10
股，转增后公司总股本增加至138,933,400股。本次权益分派方案已于2020年7
月7日实施完毕。
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。2021年4月23日，公
司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过《关
于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》等议
案，同意向符合授予条件的90名激励对象授予75.46万股限制性股票。前述限制
性股票于2021年5月11日完成授予登记手续，授予登记完成后公司总股本由
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性
股票的议案》，同意回购注销已获授但未解除限售的309,340股限制性股票，2022
年7月29日，上述限制性股票回购注销完成，公司总股本由139,688,259股1调整
为139,378,919股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714号）核准，公司于2021年11
月17日公开发行了526.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
截至2023年1月31日，“博杰转债”累计转股数量为1,466股，公司总股本变
更为139,380,126股，其中有限售条件100,445,260股，占公司总股本的72.07%，
无限售条件38,934,866股，占公司总股本的27.93%。
二、申请解除限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股东王兆春、付林、成君、陈均、王凯、曾宪之、珠海
横琴博航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）、
珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙），在公司分别于2020年1月14日、2月4
日，2021年11月15日披露的《珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票并上
市招股说明书》《珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》及
《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中承诺的具
体情况如下：
自 2022 年 5 月 23 日起，公司可转换公司债券进入转股期。截止至 2022 年 7 月 29 日，累计转股 259 股。
限售股份 承诺 承诺时
承诺内容 承诺期限 履行情况
持有人名称 类型 间
公司股份，也不由公司回购该等股份；
持价格不低于公司首次公开发行时的发行价；如果因派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限；
开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发
行股票时的发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如果
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应
按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价
格的下限； 自公司股
王兆春 股份 2020 年
付林 限售 02 月 05
转让的公司股份不超过持有的公司股份总数的 25%；离职之日起半年内不转让 易之日起 中
成君 承诺 日
持有的公司股份。本人在任职届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以 36 个月
及任期届满 6 个月内，继续遵守上述限制性规定；
若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司股
票减持的规定；
予的义务和责任，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报
刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；若本
人因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5
日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或
者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
公司股份，也不由公司回购该等股份；
持价格不低于公司首次公开发行时的发行价；如果因派发现金红利、送股、
陈均 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委
曾宪之 员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限； 自公司股
股份 2020 年
王凯 3、公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其首次公 票上市交 正常履行
限售 02 月 05
刘晓勇 开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发 易之日起 中
承诺 日
张彩虹 行股票时的发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如果 36 个月
刘志勇 因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应
按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价
格的下限；
转让的公司股份不超过持有的公司股份总数的 25%；离职之日起半年内不转让
刘志勇先生曾任公司副总经理兼董事会秘书，于 2020 年 8 月 12 日辞职离开公司。
持有的公司股份。本人在任职届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以
及任期届满 6 个月内，继续遵守上述限制性规定；
若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司股
票减持的规定；
收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付
给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损
失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
公司股份，也不由公司回购该等股份；
转让的公司股份不超过持有的公司股份总数的 25%；离职之日起半年内不转让
持有的公司股份。本人在任职届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以
及任期届满 6 个月内，继续遵守上述限制性规定；
自公司股
股份 3、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的 2020 年
刘家龙 票上市交 正常履行
限售 若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 02 月 05
陈龙 易之日起 中
承诺 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司股 日
票减持的规定；
收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付
给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损
失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。承诺不因其职务变
更、离职等原因而失效。
司股份，也不由公司回购该等股份；
减持价格不低于公司首次公开发行时的发行价；如果因派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委
珠海横琴博航 员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限；
投资咨询企业 3、公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其首次公
（有限合伙）、 开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发
自公司股
珠海横琴博望 股份 行股票时的发行价，本企业持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如 2020 年
票上市交 正常履行
投资咨询企业 限售 果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 02 月 05
易之日起 中
（有限合伙）、 承诺 应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持 日
珠海横琴博展 价格的下限；
投资咨询企业 4、本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份
（有限合伙） 的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司
股票减持的规定；
承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本企业将在获得收入的 5 日内将
前述收入支付给公司指定账户；如果因本企业未履行承诺事项给公司或者其
他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
本人在公司首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持
价格不低于公司首次公开发行时的发行价；本人在锁定期满后 2 年内，每年
减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日本人持有的
股份总数的 25%；且该减持行为将不影响本人对公司控制权，不违反本人在公
司首次公开发行时所作出的公开承诺；本人在减持持有的公司股份前，应按
王兆春 股份 2020 年
照中国证监会、证券交易所有关规定、规则提前予以公告，自公告之日起 6 锁定期满 正常履行
付林 减持 02 月 05
个月内完成，并按照中国证监会、证券交易所有关规定、规则及时、准确地 后2年 中
成君 承诺 日
履行信息披露义务。若未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证
监会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉；若本人因未履行上
述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将
前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他
投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
本人在公司首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持
价格不低于公司首次公开发行时的发行价；本人在锁定期满后 2 年内，每年
减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日本人持有的
陈均
股份总数的 25%；本人在减持持有的公司股份前，应按照中国证监会、证券交
曾宪之
股份 易所有关规定、规则提前予以公告，并按照中国证监会、证券交易所有关规 2020 年
王凯 锁定期满 正常履行
减持 定、规则及时、准确地履行信息披露义务。若未能履行上述承诺，本人将在 02 月 05
刘晓勇 后2年 中
承诺 公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道 日
张彩虹
歉；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将
刘志勇
在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承
诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依
法承担赔偿责任。
关于 份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的企业，或对该等相竞争的
同业 企业施以重大影响，亦未直接或间接从事其他与博杰股份及其子公司相同、
竞 类似的业务或活动。
争、 2、本人及本人控制的其他企业未来将不会在中国境内外直接或间接地以任何
关联 形式从事与博杰股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或
王兆春 2018 年
交 活动。 正常履行
付林 12 月 05 长期
易、 3、凡本人及本人控制的其他企业拟从事的业务或活动可能与博杰股份及其子 中
成君 日
资金 公司存在同业竞争，本人将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提
占用 供给博杰股份及其子公司或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，避
方面 免与博杰股份及其子公司形成同业竞争。
的承 4、若本人违反本承诺而给博杰股份或其他投资者造成损失的，本人将向博杰
诺 股份或其他投资者依法承担赔偿责任。5、本承诺持续有效，直至本人不再作
为博杰股份的实际控制人、控股股东为止。
关于 一、本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披
同业 露，不存在虚假陈述或者重大遗漏。
王兆春 2018 年
竞 二、本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商 正常履行
付林 12 月 05 长期
争、 业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及其子公司权益的情形。 中
成君 日
关联 三、本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关
交 联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿
易、 的原则进行，本人及本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司
资金 法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》
占用 等相关规定规范关联交易行为，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进
方面 行信息披露；本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的
的承 经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。
诺 四、本人将督促本人的父母、配偶、配偶的父母、成年子女及其配偶，子女
配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以
及本人投资的企业等关联方，同受本承诺函的约束。
五、本人承诺以上承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏；若本人未履行减少和规范关联交易承诺而给公司或其他投资者造
成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。在本人为公司实
际控制人/控股股东/持股 5%以上股东/董事/监事/高级管理人员期间，上述承
诺持续有效。
六、本人承诺，自本说明出具日起至公司完成上市前，若前述说明情况发生
任何变化或发现相关信息存在错误、遗漏等，则本人将在相关事实或情况发
生后及时告知公司及相关中介机构。
七、若本人未履行减少和规范关联交易承诺而给公司或其他投资者造成损失
的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股份
王兆春 应符合相关法律、法规及交易所相关文件的规定，且不应导致公司股权分布
陈均 不符合上市条件，并依法履行相应程序，及时进行信息披露。公司董事（不
曾宪之 IPO 含独立董事）、高级管理人员承诺：用于增持公司股份的资金不少于该等董 自公司股
王凯 稳定 事（不含独立董事）、高级管理人员上年度从公司领取薪酬（税后）总和的 票上市交 正常履行
付林 股价 30.00%，但不超过该等董事（不含独立董事）、高级管理人员上年度从公司 易之日起 中
日
刘晓勇 承诺 领取的薪酬（税后）总和。公司在首次公开发行股票并上市后 3 年内聘任新 三年
张彩虹 的董事（不含独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其
刘志勇 履行公司首次公开发行并上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员已做
出的相应承诺。
公司控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持公司股份应符合相关法律、
法规及交易所相关文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，
IPO 自公司股
王兆春 并依法履行相应程序，及时进行信息披露。公司控股股东、实际控制人承诺： 2020 年
稳定 票上市交 正常履行
付林 单次用于增持股份的资金金额不低于自公司上市后累计从公司所获得现金分 02 月 05
股价 易之日起 中
成君 红金额的 20%；单一年度用于增持股份的资金不超过自公司上市后累计从公司 日
承诺 三年
所获得现金分红金额的 50%；增持公司股份的价格不超过最近一期末经审计的
每股净资产。
本人作为博杰股份的控股股东、实际控制人，根据中国证监会相关规定，为
使得公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人在作为公司控股
股东、实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公
王兆春 平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益， 2020 年
其他 正常履行
付林 不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。本人若未能履 02 月 05 长期
承诺 中
成君 行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉， 日
并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作
出的监管措施；若本人违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承
担赔偿责任。
本人作为博杰股份的董事、高级管理人员，根据中国证监会相关规定，对公
司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，做出如下承诺：（1）不无偿
王兆春
或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公
陈均
司利益；（2）对自身的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事
曾宪之
与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）董事会或薪酬与考核委员会制定 2020 年
王凯 其他 正常履行
的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）拟公布的公司股权 02 月 05 长期
付林 承诺 中
激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人若未能履行上 日
刘晓勇
述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并
张彩虹
自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出
刘志勇
的监管措施；若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法
承担补偿责任。
管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的
股东和社会公众投资者道歉。
将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。
王兆春 2020 年
其他 3、如本人未承担前述赔偿责任，发行人有权立即停发本人应在发行人领取的 正常履行
付林 02 月 05 长期
承诺 薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人从发行人所获分配的 中
成君 日
现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下
一年度应向本人分配现金分红中扣减。
本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应
将所获收益支付给发行人指定账户。
王兆春、
陈均、 1、如本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督
曾宪之、 管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的
王凯、 股东和社会公众投资者道歉。
成君、 2、如本人未能履行相关承诺事项，发行人有权在前述事项发生之日起 10 个 2020 年
其他 正常履行
陈龙、 交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），并停发本人应在发行人领取 02 月 05 长期
承诺 中
刘家龙、 的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。 日
付林、 3、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本
刘晓勇、 人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将
张彩虹 所获收益支付给发行人指定账户。
刘志勇
王兆春 根据《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律规
陈均 定的要求，本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股
曾宪之 5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员，就公司公开发行可转换公司债券事
王凯 宜，现声明承诺如下：
股份 2021 年
成君 1. 本人在本承诺函出具之日起前六个月内，不存在减持公司股票的情况；截 2022 年 5
减持 5 月 19 履行完毕
陈龙 至本承诺函出具之日，本人不存在减持公司股票计划或安排。 月 17 日
承诺 日
刘家龙 2. 若本人在本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个
付林 月内存在股票减持情形，本人将不参与本次可转换公司债券的认购。
刘晓勇 3. 若本人在本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个
张彩虹 月内不存在股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转换公
司债券的认购；若认购成功，则本人将严格遵守相关法律法规对短线交易的
要求，即自本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至本
次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转换
公司债券。
函的情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。
除上述情况外，本次申请解除限售的股东未做出其他承诺。
截至本公告披露日，公司股票不存在公司上市后6个月内股票连续20个交易
日的收盘价均低于其首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘
价低于公司首次公开发行股票时的发行价的情形，本次申请解除限售的股东不触
及持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月的情况，本次申请解除限售的股东
不存在违反相关承诺及非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规
担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
所持限售股份总数 本次解除限售股份 质押及司法冻结股份
序号 股东名称 备注
（股） （股） （股）
董事长王兆春
珠海横琴博航投资咨询企业
（有限合伙）
合伙人
董事长王兆春
珠海横琴博展投资咨询企业
（有限合伙）
合伙人
董事长王兆春
珠海横琴博望投资咨询企业
（有限合伙）
合伙人
合计 100,000,000 100,000,000 -- --
伙）分别间接持有公司股份2,000,000股、2,000,000股，董事长王兆春、副总经
理付林通过珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）分别间接持有公司股份
理刘晓勇、监事刘家龙通过珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）分别间接持
有公司股份521,601股、500,001股、236,001股、42,399股、30,000股，公司董
事会将持续监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露
股东履行承诺情况。
四、股本结构变动表
本次解除限售前 本次变动 本次解除限售后
类别
数量（股） 比例（%） 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 100,445,260 72.07 75,000,000 100,000,000 75,445,260 54.13
高管锁定股 0 0 75,000,000 0 75,000,000 53.81
股权激励限售股 445,260 0.32 -- -- 445,260 0.32
首发前限售股 100,000,000 71.75 0 100,000,000 0 0
二、无限售条件股份 38,934,866 27.93 25,000,000 -- 63,934,866 45.87
三、总股本 139,380,126 100.00 100,000,000 100,000,000 139,380,126 100.00
注：“本次解除限售前”的数据为截止2023年1月31日，因公司可转换公司债券处于转股期，“本次解
除限售后”表中具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，民生证券认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有
关法律法规、部门规章、相关规则；本次解除限售股东严格履行了其在公司首次
公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺；截至本核查意见出具
日，公司关于本次限售股份解禁上市流通事项相关信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
分限售股解禁上市流通的核查意见。
特此公告。
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