证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-007
北京合众思壮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2023年2月13
日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年2
月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董
事8人。董事长吴玥女士召集并主持会议。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了
如下决议：
（一）关于聘任公司董事会秘书的议案
根据《公司章程》及相关制度的规定，公司聘任杜文洁女士为公司董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会秘书联系方式：
电话：010-58275015
传真：010-58275259
电子邮箱：dongmi@unistrong.com
通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院
邮编：100176
公司独立董事对此议案发表了独立意见。该事项的具体内容详见同日于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
（二）关于聘任公司证券事务代表的议案
公司聘任李晓敏女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至
第五届董事会届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
证券事务代表联系方式：
电话：010-58275015
传真：010-58275259
电子邮箱：dongmi@unistrong.com
通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院
邮编：100176
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十四日
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