中环装备: 第七届董事会第三十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：300140 证券简称：中环装备公告编号：2023-10
中节能环保装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第三十六次会议（临时）于
及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，授权委托
规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
经公司控股股东及实际控制人中国节能环保集团有限公司提名，公司董事会确定
王学军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司独立董事发表了独立意
见，同意上述董事候选人的提名，非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
事会提议于 2023 年 3 月 2 日（星期四）下午 15：00 时在公司研发中心会议室以
现场会议、视频会议和网络投票相结合的方式，召开 2023 年第三次临时股东大
会，并审议以下提案：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇二三年二月十三日

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