债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-006
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于
公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于补选独立董事的议案》
；
经公司董事会提名委员会广泛遴选及征求意见，提名戴璐女士为
公司独立董事候选人。戴璐女士的任职资格已经公司董事会提名委员
会审查，符合《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、
《上
海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定。根据上述规定，
戴璐女士的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
独立董事对此发表了独立意见，同意董事会提名戴璐女士为公司
第八届董事会独立董事候选人，待上海证券交易所审核无异议后，提
交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）通过《2023 年度项目投资计划》
；
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（三）通过《关于投资参股福建省长汀金龙稀土有限公司的议案》；
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于公司全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公
司吸收合并内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的议案》；
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
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附件：
戴璐女士简历
戴璐，女，汉族，1978 年 12 月出生，中国共产党党员，会计学
博士毕业。2015 年 8 月至今，任中国人民大学商学院会计系副教授，
主要从事管理会计、公司治理等领域的教学科研工作，并担任博士生
导师。2021 年 12 月起，兼任北京数码大方科技股份有限公司（非上
市公司）独立董事。
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