宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《宁波
江丰电子材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及《独立董事工
作制度》等有关规定，我们作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董
事会第三十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，鉴于公司第二期股权激励计划中 11 名激励对象因个人原因离职，
已不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股
权激励计划》的有关规定，上述激励对象已获授尚未解除限售的合计 12 万股限
制性股票由公司统一回购注销，首次授予限制性股票的回购价格为 24.40 元/股。
我们认为本次回购注销的限制性股票的数量和单价的计算结果准确，本次回购注
销的审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不影响公司的持续
发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司
回购注销第二期股权激励计划未解除限售的 12 万股限制性股票，并同意公司择
期召开股东大会审议本议案。
二、关于对外投资暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司拟以现金出资人民币 600 万元受让浙江恒森实业集
团有限公司持有的浙江六方碳素科技有限公司（以下简称“六方科技”）的部分
股份，该部分股份对应六方科技的注册资本人民币 16.7973 万元，本次交易完成
后，公司持有六方科技 1.2084%股权，本次交易符合公司战略发展规划的实现和
经营发展的需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在
公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且董事姚
力军先生、JIE PAN 先生、于泳群女士对本议案已回避表决，关联交易事项的审
议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。
综上所述，我们一致同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。
（以下无正文，次页为签字页）
（本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第三十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
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