证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-042
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2023 年 2 月 10 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2023 年 1 月 28
日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动
力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
根据向特定对象发行股票发行结果及 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归
属结果，董事会经审议同意：增加注册资本 18,051,596 元，变更后公司注册资本总额
为 190,174,615 元；同时，根据注册资本的变更修改公司章程下列条款：
（1）“第六条 公司注册资本为人民币 172,123,019 元。”修改为“第六条 公
司注册资本为人民币 190,174,615 元。”
（2） “第十九条 公司股份总数为 172,123,019 股，均为人民币普通股。”修改
为“第十九条 公司股份总数为 190,174,615 股，均为人民币普通股。”
具体内容详见公司 2023 年 2 月 13 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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