中信证券股份有限公司
关于航天工业发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
新增股份部分解除限售的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为航
天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”、
“航天发展”）2018 年
度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）之独立
财务顾问，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天发展 2018
年发行股份购买资产并募集配套资金项目新增股份部分解除限售的事项进行了审
慎核查，具体核查情况如下：
一、本次限售股基本情况
本次限售股上市的类型为 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目新增
股份部分限售股上市流通。
（一）核准情况
份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2018]1978 号，以下简称“《批复》”）核准，航天发展向王建国发行 17,595,884 股
股份、向谢永恒发行 17,595,884 股股份、向飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）
发行 12,785,440 股股份、向上海镡镡投资管理中心（有限合伙）发行 11,565,620 股
股份、向铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）发行 11,340,800 股股份、向沈志
卫发行 8,231,992 股股份、向丁晓东发行 4,115,996 股股份、向宋有才发行 3,910,196
股股份、向成建民发行 2,057,998 股股份、向张有成发行 8,510,189 股股份、向欧华
东发行 3,697,899 股股份、向汪云飞发行 3,184,870 股股份、向黄日庭发行 2,866,383
股股份、向周金明发行 2,821,530 股股份、向南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）
发行 2,002,376 股股份、向朱喆发行 884,686 股股份、向石燕发行 864,662 股股份、
向周海霞发行 424,649 股股份、向航天科工资产管理有限公司发行 14,178,315 股股
份、向北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）发行 4,232,333 股股份、向共
青城航科源投资管理中心（有限合伙）发行 2,342,596 股股份、向冷立雄发行 408,420
股股份购买相关资产，并非公开发行募集配套资金不超过 80,000 万元。
（二）股份登记情况
航天发展于 2018 年 12 月 25 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认上市公司发行股份购买资产增发股份
登记数量为 135,618,718 股（有限售条件的流通股），上市首日为 2018 年 12 月 28
日。
航天发展于 2019 年 1 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认上市公司发行股份募集配套资金增发
股份登记数量为 40,431,266 股（有限售条件的流通股），上市首日为 2019 年 1 月
二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
（一）业绩承诺
承诺方 出具承诺名称 承诺的主要内容 履行情况
标的公司南京壹进制信息技术股份有限
公司（已更名为南京壹进制信息科技有 截至本公告披露日，承
航天工业发展股 限公司，以下简称“壹进制”或“南京壹 诺已履行完毕，壹进制
份有限公司与张 进制”）在 2017 年、2018 年、2019 年、 于 2018 年完成交割，发
有成、欧华东、汪 2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相 行股票购买资产增发的
云飞、黄日庭、周 关年度经审计的扣除非经常性损益后归 股份自 2018 年 12 月 28
金明、南京壹家 属于母公司所有者的净利润不低于 1,500 日起上市进入限售期，
本次交易
人投资合伙企业 万元、1,880 万元、2,350 万元、2,930 万 本次解除限售以 2017 年
的交易对
（有限合伙）、朱 元和 3,520 万元。若壹进制利润补偿年度 至 2021 年累计计算业绩
方之壹进
喆、石燕、周海霞 实现的实际累积净利润数低于上述当年 承诺完成情况。
制股东
关于南京壹进制 累积净利润承诺数的，则补偿责任方按 2017 年至 2021 年累计
信息技术股份有 照本次交易前其拥有南京壹进制相应股 承诺盈利数为 12,180.00
限公司之标的资 份比例向上市公司进行补偿；如本次重 万元，2017 年至 2021 年
产业绩承诺补偿 组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成，则 实现累计实现盈利数为
协议 本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩承 12,976.81 万元，完成业
诺补偿年度期间不少于三年（即 2018 年 绩承诺。
至 2021 年），暂不需要顺延。
（二）发行股份购买资产新增股份的锁定期承诺
出具承
承诺方 承诺的主要内容 履行情况
诺名称
若本承诺人取得本次发行的股份时，用于认购本次航天发展
发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间不足 12 个
月的，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份，自该
等股份上市之日起 36 个月内不得转让；若本承诺人用于认
购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益
的时间已满 12 个月的，则通过本次交易取得的航天发展股
份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。同时，为
保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本
次交易中所获股份自上述锁定期届满后，分四期解禁完毕，
具体安排如下：
（1）自股份上市之日起 12 个月届满且南京壹进制已足额实
现业绩承诺期间 2017 年度、2018 年度累积净利润承诺数或 截至本公告披
补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可解禁 露日，承诺正在
实现业绩承诺期间截至 2019 年度累积净利润承诺数或补偿 人用以认购航
义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 20%， 天发展股份壹
关 于 限 进制股权全部
自股份上市之日起 36 个月届满且南京壹进制已足额实现业
售 期 内 已满 48 个月；
绩承诺期间截至 2020 年度累积净利润承诺数或补偿义务人
不 转 让
支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 25%，自股份
本次交 本 次 交 2、本次发行股
上市之日起 48 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺
易的交 易 所 认 份购买资产的
期间截至 2021 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了
易对方 购 航 天 新增股份上市
当期应补偿金额后，30%的剩余锁定股份可全部解禁。
之壹进 工 业 发 之日为 2018 年
（2）本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行
制自然 展 股 份 12 月 28 日，已
股份购买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减
人股东 有 限 公 满 48 个月；
值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中
司 股 份
航天发展向南京壹进制股东发行股份的价格计算得出的股 3 、 2017 年 至
的 承 诺
份数量。 2021 年累计业
函
（3）除前述约定以外，若本次交易完成后本承诺人担任航 绩承诺已完成；
天发展的董事和/或高级管理人员职务，则本承诺人通过本
次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定 4、本次解除限
及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、 售比例为承诺
监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过 人总持股数的
其所持有该公司股份总数的 25%的限制及其他相关限制。 30%。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监
会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本承诺人不转让
在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个
交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司
董事会，由董事会代本承诺人向深圳证券交易所和登记结算
公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董
事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本
承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳
证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账
出具承
承诺方 承诺的主要内容 履行情况
诺名称
户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺
锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按
照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。
若本承诺人取得本次发行的股份时，用于认购本次航天发展
发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间不足 12 个
月的，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份，自该
等股份上市之日起 36 个月内不得转让；若本承诺人用于认
购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益
的时间已满 12 个月的，则通过本次交易取得的航天发展股
份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。同时，为
保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本
次交易中所获股份自上述锁定期届满后，分四期解禁完毕， 截至本公告披
具体安排如下： 露日，承诺正在
（1）自股份上市之日起 12 个月届满且南京壹进制已足额实 履行中：1、承诺
现业绩承诺期间 2017 年度、2018 年度累积净利润承诺数或 人用以认购航
补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可解禁 天发展股份壹
关 于 限 25%；自股份上市之日起 24 个月届满且南京壹进制已足额 进制股权全部
售 期 内 实现业绩承诺期间截至 2019 年度累积净利润承诺数或补偿 已满 48 个月；
不 转 让 义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 20%，
本次 交
本 次 交 自股份上市之日起 36 个月届满且南京壹进制已足额实现截 2、本次发行股
易的 交
易 所 认 至业绩承诺期间 2020 年度累积净利润承诺数或补偿义务人 份购买资产的
易对 方
购 航 天 支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 25%，自股份 新增股份上市
之壹 进
工 业 发 上市之日起 48 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺 之日为 2018 年
制股 东
展 股 份 期间截至 2021 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了 12 月 28 日，已
南京 壹
有 限 公 当期应补偿金额后，30%的剩余锁定股份可全部解禁。 满 48 个月；
家人
司 股 份 （2）本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行
的 承 诺 股份购买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减 3 、 2017 年 至
函 值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中 2021 年累计业
航天发展向南京壹进制股东发行股份的价格计算得出的股 绩承诺已完成；
份数量。 4、本次解除限
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导 售比例为承诺
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 人总持股数的
会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本承诺人不转让 30%。
在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个
交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司
董事会，由董事会代本承诺人向深圳证券交易所和登记结算
公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董
事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本
承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳
证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账
户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相
出具承
承诺方 承诺的主要内容 履行情况
诺名称
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺
锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按
照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。
（三）其他重要承诺
出具承 履行情
承诺方 承诺的主要内容
诺名称 况
为了维护上市公司生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的
合法权益。本次重组完成后，本承诺人将保证上市公司人员独立、
资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，具体如下：
一、保证上市公司人员独立
领取薪酬，继续保持上市公司人员的独立性；
立于本承诺人；
合法程序进行，本承诺人不干预上市公司董事会和股东大会已做
出的人事任免决定。
二、保证上市公司资产独立、完整
本次交
易的交
易对方 关 于 保
下统称“本承诺方的关联企业”）不违规占用上市公司的资金、 公 告 披
张有成、 证 航 天
资产及其他资源。 露日，严
欧华东、 工 业 发
三、保证上市公司机构独立 格 履 行
汪云飞、 展 股 份
黄日庭、 有 限 公
织机构； 诺，未出
周金明、 司 独 立
朱喆、石 性 的 承
所等方面完全分开。 承 诺 的
燕、周海 诺
四、保证上市公司业务独立 情形。
霞、壹家
人
独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作能
力；
动；
承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司之间的关联交易；对于
确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场
化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履
行信息披露义务。
五、保证公司财务独立
和财务管理制度；
出具承 履行情
承诺方 承诺的主要内容
诺名称 况
业共用银行账户；
不干预上市公司的资金使用；
如果上述承诺不实，本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或
者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办 截 至 本
法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关 公 告 披
于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规 露日，承
关 于 所
及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易事项所提供的有 诺 已 履
提 供 资
关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误 行完毕，
料 真 实
导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 承 诺 人
性、准确
整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、 严 格 履
性 和 完
误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的， 行 遵 守
整 性 的
本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌 承诺，未
承诺函
所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 出 现 违
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查 反 承 诺
结论明确之前，暂停转让本单位在上市公司拥有权益的股份。 的情形。
为维护上市公司及中小投资者的合法权益，对于本承诺人和本承
诺人控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“本承诺人的
关联企业”）与上市公司及其控制的企业的关联交易事项，作出
如下承诺：
一、本承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司将来不可避免发
生关联交易时，本承诺人及本承诺人的关联企业保证遵循市场交
易的公平原则及政策的商业条款与上市公司发生交易。如未按照
市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损 截 至 本
失或已经造成损失，由本承诺人依法承担相关责任。 公 告 披
关 于 减 二、本承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上 露日，严
少 和 规 市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本 格 履 行
范 关 联 承诺人及本承诺人的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生 遵 守 承
交 易 的 关联交易。 诺，未出
承诺函 三、本承诺人及本承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、 现 违 反
代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为 承 诺 的
本承诺人及本承诺人的关联企业进行违规担保。 情形。
四、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本承诺人或本承诺
人的关联企业发生不可避免的关联交易，本承诺人将促使此等交
易严格按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度
的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决
时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时
进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本承诺人及本
出具承 履行情
承诺方 承诺的主要内容
诺名称 况
承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比任何一项市
场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上
市公司及其他股东的合法权益。
五、本承诺人及本承诺人的关联企业将严格和善意地履行与上市
公司签订的各种关联交易协议。本承诺人及本承诺人的关联企业
将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定之外的利益或收
益。
六、如果上述承诺不实，本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公
司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。本承
诺持续有效且不可变更或撤销，直至本承诺方不再持有上市公司
股份为止。
一、本承诺人已依法履行对标的公司的出资义务，标的公司不存
在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营
的情况。
二、承诺人作为标的公司的股东，合法、完整、有效地持有标的 截 至 本
公司股权/股份，承诺人不存在代其他主体持有标的公司股权/股 公 告 披
关 于 持 份的情形，亦不存在委托他人持有标的公司的股权/股份的情形， 露日，承
有 标 的 不存在期权、优先购买权等第三人权利。承诺人依法有权处置该 诺 已 履
资 产 股 部分股权/股份。该部分股权/股份产权清晰，不存在抵押、质押、 行完毕，
权/股份 担保、冻结等权利限制的情形，不存在禁止转让、限制转让的协 承 诺 人
合法、完 议、承诺或安排，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大 严 格 履
整、有效 争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。同时，承诺人保证持有 行 遵 守
性 的 承 的标的公司股权将维持该等状态直至变更登记到上市公司名下。 承诺，未
诺 三、在本次交易实施完成前，承诺人将确保标的资产产权清晰， 出 现 违
不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、 反 承 诺
司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。同时， 的情形。
承诺人保证将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。
如果上述承诺不实，承诺人愿意对违反上述承诺给上市公司或者
投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。
一、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业目前不存在
与上市公司从事直接或间接竞争业务的情形。
二、自承诺函签署日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其
截 至 本
他企业将不新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务。如
公 告 披
未来与上市公司构成同业竞争的情形，本承诺人将采取合法有效
本次交 露日，严
关 于 避 的措施予以规范或避免。
易的交 格 履 行
免 同 业 三、本承诺人保证遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平
易对方 遵 守 承
竞 争 的 等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自
之壹进 诺，未出
承诺函 主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他
制股东 现 违 反
股东的合法利益。
承 诺 的
如果上述承诺不实，本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或
情形。
者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。本承诺持
续有效且不可变更或撤销，直至本承诺人不再持有上市公司股份
为止。
出具承 履行情
承诺方 承诺的主要内容
诺名称 况
一、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年诚信状况良好，
现时不存在负有数额较大债务到期未清偿，且处于持续状态的情
截 至 本
形，不存在任何证券市场失信行为；
公 告 披
二、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年均未受到过与证
露日，承
本 次 交 券市场有关的行政处罚、其他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济
诺 已 履
易 的 交 纠纷有关的重大民事诉讼及仲裁的情形，未受到过中国证监会的
关 于 无 行完毕，
易 对 方 行政处罚、行政监管措施，也未受到过证券交易所公开谴责；
违 法 违 承 诺 人
之 壹 进 三、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年内不存在任何重
规 的 承 严 格 履
制 非 自 大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，不存在因涉嫌犯罪正被司
诺函 行 遵 守
然 人 股 法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门
承诺，未
东 立案调查之情形。
出 现 违
上述声明均为真实、准确、完整的，且不存在任何虚假、误导及
反 承 诺
遗漏之处。如果上述承诺不实，本承诺方愿意对违反上述承诺给
的情形。
上市公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责
任。
一、本承诺人最近五年诚信状况良好，现时不存在负有数额较大
债务到期未清偿，且处于持续状态的情形，不存在任何证券市场
截 至 本
失信行为；
公 告 披
二、本承诺人最近五年均未受到过与中国证券市场有关的行政处
露日，承
罚、其他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事
本次交 诺 已 履
诉讼及仲裁的情形，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处
易的交 关 于 无 行完毕，
罚、行政监管措施，也未受到过证券交易所公开谴责；
易对方 违 法 违 承 诺 人
三、本承诺人最近五年内不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重
之壹进 规 的 承 严 格 履
大违法行为，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违
制自然 诺函 行 遵 守
法违规正被中国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之
人股东 承诺，未
情形。
出 现 违
上述声明均为真实、准确、完整的，且不存在任何虚假、误导及
反 承 诺
遗漏之处，如果上述承诺不实，本承诺方愿意对违反上述承诺给
的情形。
上市公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责
任。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东已经或正在严格履行
相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。
三、本次解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对
本次解除股份限售的股东的违规担保等情况的说明
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司的
非经营性资金占用的情形，上市公司亦不存在对本次申请解除股份限售的股东违
规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
股的 0.4725%，申请解锁限售股份的股东为张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周
金明、南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）、朱喆、石燕、周海霞；
本次解禁股东所 本次解除限售股
本次解除限售数 剩余限售股 冻结的股份
序号 股东名称 持限售股份总数 份数量占总股本
量（股） 数量（股） 数量（股）
（股） 比例
南京壹家人投
（有限合伙）
合计 7,577,181 7,577,181 0.4725% 0 0
五、本次解除限售前后公司股本结构表
单位：股
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类型 本次变动数
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件股份 25,701,807 1.6027% -7,577,181 18,124,626 1.1302%
其中：境内法人持股 9,378,132 0.5848% -600,713 8,777,419 0.3668%
境内自然人持股 6,976,468 0.4350% -6,976,468 0 0.0000%
其中：境外法人持股 - - - -
境外自然人持股 - - - -
二、无限售条件股份 1,577,983,305 98.3973% 7,577,181 1,585,560,486 98.8698%
三、股份总数 1,603,685,112 100.0000% 1,603,685,112 100.0000%
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
资产重组时所做出的承诺的行为；
《证券法》
《上
市公司重大资产重组管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和规范性文件的相关规定；
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份部分解除限售的核查意见》
之签章页）
财务顾问主办人：
孙一宁 韩非可
中信证券股份有限公司
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