证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023－007
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次（临
时）会议，于 2023 年 02 月 09 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相
结合的方式召开，会议通知于 2023 年 02 月 04 日以邮件、传真或专人送达的方
式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参与
表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集
资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票的
激励对象中，5 名激励对象因个人原因已离职，同意对上述 5 名激励对象已获授
但尚未解除限售的 34 万股限制性股票回购注销。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的
议案》
经审核，监事会同意公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司实际情况，变更注册资本并修订《公司章程》相应条款。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会
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