证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2023-007
湖南正虹科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年2月8日召开的第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于湖南
君泰生物科技股份有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》、
《关
于岳阳观盛投资发展有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》，
具体情况如下：
一、关联交易概述
为支持公司业务发展，满足公司资金需求，湖南正虹科技发展股
份有限公司（以下简称“公司”）关联方岳阳观盛投资发展有限公司
（以下简称“观盛投资”）、湖南君泰生物科技股份有限公司（以下
简称“君泰生物”）拟向公司提供总金额不超过11000万元的借款，
其中，观盛投资向公司提供借款8000万元，君泰生物向公司提供借款
身的经营情况提前还款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等
任何形式的担保，亦无其他协议安排。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上市公司提供资金，
利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保。”应当按照
本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审
议程序，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）观盛投资基本情况
法定代表人：颜劲松
注册资本：315000万元人民币
统一社会信用代码：91430600344786238F，
注册地址：湖南省岳阳市城陵矶综合保税区二期2号标准化厂房2
楼
经营范围：基础设施和公共服务设施投资建设及经营管理(不得
从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财
政信用业务),企业管理咨询服务(不含金融、证券、期货信息咨询);
物业管理,仓储租赁,加工贸易,供应链信息技术服务,国际国内货物
的运输代理及道路运输;农产品、棉花、粮食、毛油、食品、预包装
食品、食品添加剂及食品接触材料、矿泉水、酒类、原糖、保健食品、
乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、农林牧产品、饲料、木材、果蔬、肉类、
禽类、水产品、矿产品、固体废物原料、石油制品、生物柴油、化工
产品及原料、石油焦、液化石油气、天然气、煤焦油、石油原油(危
险化学品按《危险化学品经营许可证》许可的范围经营,有效期至2022
年7月7日)、化妆品、日用消费品、药品、医疗器械、天然橡胶、汽
车、摩托车及零配件、机械设备、电子产品(不含无线电管制器材和
卫星地面接收设施)、木浆、机制纸及制品、主焦煤、电解铜的销售;
盐的零售,二类医疗器械批发,自营和代理各类商品和技术的进出口
贸易(国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东一：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 认缴出资额：
股东二：国开发展基金有限公司 认缴出资额： 5000万元人民
币，持股比例：1.5873%
截止2022年12月31日，观盛投资资产总额1,761,871.19万元，负
债总额1,184,988.95万元，净资产总额576,882.24万元；2022年营业
收入1,293,828.22万元，净利润5,256.81万元（未经审计）。
观盛投资系公司第一大股东岳阳观盛农业科技有限责任公司的
控股股东，持有其80%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第6.3.3条关联法人的认定标准之（三）“持有上市公司5%以上股份
的法人（或者其他组织）及其一致行动人”，观盛投资系公司关联方。
（1）借款金额：人民币捌仟万元整
（2）借款用途：偿还银行贷款及补充生产经营性流动资金
（3）借款期限：不超过12个月
（4）借款利息及其支付方式：利息以借款本金为基数，按年化
利率 4%计算，借款到期日一次性支付利息。
（5）还款方式：借款到期日一次性返还本息。
（二）君泰生物基本情况
法定代表人：翁吕
注册资本：10000万元人民币
统一社会信用代码：91430600MA4M2LFB85
注册地址： 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区综合保税区
丰通路2号
经营范围：生物技术开发与应用,粮食收购,饲料生产和销售,进
出口贸易,仓储物流服务(不含危险爆炸物品),饲料原料及饲料添加
剂销售,畜、牧养殖及养殖粪便处理技术的开发及应用。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东一：君泰农业科技有限公司，认缴出资额：9300万元，持股
比例93%
股东二：岳阳县洞庭油脂有限公司，认缴出资额：700万元，持
股比例7%
截止2022年12月31日，君泰生物资产总额12,429.98万元，负债
总额966.57万元，净资产总额11,463.40万元，营业收入55,108.61
万元，净利润1,180.64万元（未经审计）。
君泰生物系君泰控股有限公司控股子公司，君泰控股为公司第一
大股东岳阳观盛农业科技有限责任公司的参股股东，观盛农业由观盛
投资出资80%、君泰控股有限公司（以下简称“君泰控股”）出资20%
设立。君泰控股通过观盛农业间接持有公司3.026%的股份。鉴于君泰
控股与公司存在购销业务，基于谨慎考虑，公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第6.3.3条之“中国证监会、本所或者上市公司根
据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者
已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），
为上市公司的关联人”之规定，将君泰控股有限公司及其子公司认定
为公司关联方。
（1）借款金额：人民币叁仟万元整
（2）借款用途：偿还银行贷款及补充生产经营性流动资金
（3）借款期限：不超过6个月
（4）借款利息及其支付方式：利息以借款本金为基数，利率不高
于银行同期贷款利率，借款到期日一次性支付利息。
（5）还款方式：借款到期日一次性返还本息。
四、交易目的及对公司的影响
本次关联借款将用于公司主营业务的生产经营，有利于公司日常
生产经营对资金的需求，有效改善公司资金结构、降低公司财务费用，
促进公司业务长期稳定发展，符合全体股东的利益，不存在损害公司
及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额
行为（不含本次交易）。
体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生关联交易总金额为
六、独立董事事前认可和独立意见
关联方本次向公司提供借款的行为构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关
部门批准。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司的根本利
益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形。本次关联交易事项符合有关法律、法规和公司章程的规
定，我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议，在公司董事会会
议对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
关联方本次向公司提供借款的关联交易，公司除偿还本金及借款
利息外，不额外支付对价，公司无需提供担保，且本次借款利率低于
同期市场贷款利率水平，有利于公司日常生产经营对资金的需求，降
低公司财务费用，有利于公司业务长期稳定发展。本次关联交易符合
上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利
影响，不会导致公司及股东特别是中小股东利益受到损害。本次董事
会关联董事对该议案回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次关联方
借款事项。
七、备查文件
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
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