证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-009
浙江镇洋发展股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第二十七次会议于2023年2月8日以通讯方式召开。会议通知已于
席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王时良先生主持，本
次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非
独立董事候选人的议案》。
公司第一届董事会已于2022年11月10日届满，根据有关法律、法
规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9人组成，其中，非独
立董事5人（职工代表董事除外）。经公司董事会提名委员会对非独立
董事候选人（职工代表董事除外）任职条件、资格进行审核，公司董
事会提名非独立董事候选人（职工代表董事除外）为王时良先生、沈
曙光先生、邬优红女士、魏健先生、刘心女士。任期三年，自股东大
会审议通过之日起计算。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
候选人简历详见公司于2023年2月9日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2023-008）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会已于2022年11月10日届满，根据有关法律、法
规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9人组成，其中，独立
董事3人。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格
进行审核，公司董事会提名独立董事候选人为郑立新先生、包永忠先
生、吴建依女士。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
候选人简历详见公司于2023年2月9日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2023-008）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司董事长非经理层成员任期制和
契约化管理的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议
案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
：2023-012）。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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