证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-016
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023 年 2 月 8 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2023 年 2 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 2 月 8 日上午 9:15 至 2023 年 2 月 8 日下午 15:00
期间的任意时间。
司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东 16 人，代表股份 387,355,165 股，占公
司有表决权股份总数的 63.8846%。
其中：通过现场出席会议的股东 3 人，代表股份 331,959,416 股，占公司有
表决权股份总数的 54.7485％。
通过网络投票出席会议的股东 13 人，代表股份 55,395,749 股，占公司有表
决权股份总数的 9.1362％。
现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书
及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本
次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出
具了法律意见。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
表决结果：同意 387,346,165 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 55,386,749 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 9,000 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 386,831,465 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 54,872,049 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0546%；反对 523,700 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.9454%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。
表决结果：同意 386,831,465 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 54,872,049 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0546%；反对 523,700 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.9454%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。
表决结果：同意 55,386,749 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 55,386,749 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 9,000 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及义乌市华晨投资
咨询有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 187,046,405
股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，义乌市华晨投资
咨询有限公司持有公司股份 12,713,011 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和
召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果
等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结
果为合法、有效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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