证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2023-004
北海国发川山生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 2 日
以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十届董事会第二十二次会议的通知，
本次会议于 2023 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《高级管理人员薪酬管理办法》
为规范公司高级管理人员薪酬管理，完善激励约束机制，充分调动高级管
理人员积极性和创造力，根据公司章程等有关规定，结合公司实际，公司董事
会制定了《高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
（二）审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》
根据《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管
指南》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对内控
相关制度进行了梳理和进一步完善，董事会同意修订公司相关内控制度，具体
如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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该议案需提交公司股东大会审议。
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管理办法》的议案；
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
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