证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-004
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议于 2023 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 2 日以
电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》
为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生
产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表
范围内子公司提供总额不超过 1.5 亿欧元和 25 亿元人民币的担保，提供担保的
形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保
或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保方为公司合并报表范
围内的子公司,具体如下：
被担保 担保额 是 是
本次
担保方 方最近 度占公 否 否
序 被担保方类 被担 截至目前 预计 担保预计
担保方 持股比 一期资 司最近 关 有
号 别 保方 担保余额 担保 有效期
例 产负债 一期净 联 反
额度
率 资产比 担 担
例 保 保
泉峰 6,292.51 1.5 亿 自公司股
欧洲 万欧元 欧元 东大会审
议通过之
资产负债率 日起 12 个
公司 为 70%以上的 42,676.5 25 亿 月内有效。
泉峰
安徽
民币 民币 期限以实
际签署协
议为准。
注：上表 1.5 亿欧元的担保额度以 2023 年 2 月 6 日汇率计算“担保额度占
上市公司最近一期净资产比例”。
根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为
债率为 70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。
预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在有效期内可滚动使用，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内
确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体
担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股
东大会进行审议。
董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，
有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保
人为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及
决策能够有效控制，担保风险总体可控。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、
《上海证券报》的《关于预计 2023 年度担保额度的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
（二）审议通过《关于安徽子公司投资建设高端汽车零部件成型智能制造
项目的议案》
公司全资子公司泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）
于2022年3月在安徽省马鞍山市雨山区摘牌储备了一处土地使用权，性质为工业
用地，面积为188,680.79平方米（约283亩），目前已取得不动产权证书。泉峰
安徽拟于该地块规划开展多期汽车零部件项目建设，以提升公司整体产能，满足
不断增长的客户需求。
本次，泉峰安徽拟在马鞍山投资建设“高端汽车零部件成型智能制造项目”，
项目占地面积约40亩，为前述公司已取得土地使用权证的现有工业用地。本项目
总投资预计为40,000万元人民币，其中固定资产投资39,000万元，铺底流动资金
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》的《关于安徽子公司投资建设高端汽车零部件成型
智能制造项目的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》、
《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交
易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等最新规定，公司拟对《公司章程》部
分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、
《上海证券报》的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-007）
及刊登于上海证券交易所网站的《公司章程（2023 年 2 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新规定，公司拟对《股东大会议事规
则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《股东大会议事规则
（2023 年 2 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等
最新规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《董事会议事规则
（2023 年 2 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为进一步完善投资决策机制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022
年 1 月修订）》等最新规定，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《对外投资管理制度
（2023 年 2 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为进一步防范公司对外担保风险，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等最新规定，公司拟对《对
外担保管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《对外担保管理制度
（2023 年 2 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为进一步规范公司关联交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022
年 1 月修订）》等最新规定，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关联交易管理制度
（2023 年 2 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新规定，公司拟对《独立
董事工作制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事工作制度
（2023 年 2 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公
司资金管理制度>的议案》
为进一步加强公司资金管理，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》等最新规定，公司拟对《防范控股股东、实际
控制人及其关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《防范控股股东、实际
控制人及其关联方占用公司资金管理制度（2023 年 2 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为进一步加强募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号--规范运作》等最新规定，公司拟对《募集资金管理制度》部
分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《募集资金管理制度
（2023 年 2 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 2 月 23 日下午 14 点在公司 101 报告厅召开 2023 年第一次
临时股东大会，审议相关事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
