鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-012
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届监事会第三十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称或“公司”）第六届监事会第三
十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 6 日上午 11 点在公司 3
楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 月 1 日以通讯、邮
件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事
会主席邓友元先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会
议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
司注册资本并修订<公司章程>的议案 》
公司拟将公司注册资本由人民币 231,132,000.00 元增加至人民币 243，
合法权益，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《证 券 时 报》、《 中国 证 券 报》 及 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>
的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第三十四次会议决议
特此公告
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