湖北创智律师事务所
关于汇绿生态科技集团股份有限公司
法律意见书
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二〇二三年二月六日
关于汇绿生态科技集团股份有限公司
之法律意见书
编号：CZFS230012
致：汇绿生态科技集团股份有限公司
湖北创智律师事务所（以下简称“本所”）接受汇绿生态科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》（以下简称“《网络投票细则》）等现行有效的法律、法规、
规章、规范性文件以及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023
年 2 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，公司向本所及律师提供了与本次股
东大会召开事宜有关的文件、资料。公司承诺其所提供的文件、资料
及所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏
漏之处。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、
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出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定
发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东
大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其
他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本
法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 2
月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》。
（二）本次股东大会的召开
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北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室召
开，本次会议由董事长李晓明先生主持。
年 2 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 2 月 6 日
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、
会议审议的议案与《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东
大会的法人股东的法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东
大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份
证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东
及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 267,762,607 股，占公司有
表决权股份总数的 34.5301%。
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根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，
参与本次股东大会网络投票的股东共 2 名，代表有表决权股份 21,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 4 人，
代表有表决权股份 22,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0029%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 6 人，代表有表决权股
份 267,784,507 股，占公司有表决权股份总数的 34.5329%。
除上述出席本次股东大会人员以外，公司全体董事、监事和董事
会秘书及本所律师出席会议，公司高级管理人员列席本次股东大会。
因工作原因，董事长和部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参
加现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统
提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本
次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会
议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、独立董事征集投票权
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根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）
等相关法律法规的规定，公司召开股东大会审议股权激励计划时，独
立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据公司
披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事关于股权激励公开
征集委托投票权的公告》，公司独立董事张开华按照《管理办法》的
有关规定及其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2023 年第一次
临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投
票权，征集时间：2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 2 日（每日上午
集人张开华符合《证券法》等法律法规规定的征集条件。经公司确认，
截至征集时间结束，独立董事张开华未收到股东的投票权委托。
经本所律师核查，征集人自征集日至行权日期间符合相关法律法
规规定的征集条件，征集程序和征集结果合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律
师共同进行了计票、监票。
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交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
议案》
关联股东回避表决。
同意 267,775,507 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9966%；反对 9,000 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 13,100 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 59.2760%；
反对 9,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表
决权股份总数的 40.7240%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
第 6 页
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
的议案》
关联股东回避表决。
同意 267,775,507 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9966%；反对 9,000 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 13,100 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 59.2760%；
反对 9,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表
决权股份总数的 40.7240%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
激励计划有关事宜的议案》
关联股东回避表决。
同意 267,775,507 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9966%；反对 9,000 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议股东及
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股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 13,100 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 59.2760%；
反对 9,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表
决权股份总数的 40.7240%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》及
其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
（以下无正文，为签章页）
第 8 页
（本页无正文，为《关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
湖北创智律师事务所
单位负责人： 姚佳欣 经办律师： 陈一民
经办律师： 熊志远
二〇二三年二月六日
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