证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-006
浙江金固股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
（以下简称“会议”）通知于 2023 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真方
式发出，会议于 2023 年 2 月 6 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司
三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监
事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董
事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以
下决议：
一、审议通过了《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》，并提交公
司股东大会审议。
具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司为全资子公司合肥
阿凡达项目公司增加担保额度的公告》（公告编号：2023-007）。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议
案》。
具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司为金固股份总部大
楼可售部分办公用房购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》
（公告编号：
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2023 年 2 月 22 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体
内容详见于《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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