文一三佳科技股份有限公司
会
议
资
料
二○二三年二月二十二日
文一三佳科技股份有限公司
《关于为子公司提供担保的议案》。
《关于选举董事的议案》
《关于补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》
；
《关于补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》
；
议案一：
文一三佳科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的议案
各位股东：
根据文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）子公司
经营发展的需要，为子公司提供担保，本次担保无反担保情况。具体情况如下：
公司子公司授信情况如下：
每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过 600 万元的综
合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。
每年向邮储银行铜陵市分行申请 1000 万元的综合贷款授信，有效期三年，
即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。
每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过 480 万元的综
合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。
每年向邮储银行铜陵市分行申请 800 万元的综合贷款授信，有效期三年，即
公司决定为上述综合贷款授信提供担保。公司每年为铜陵三佳山田科技股份
有限公司提供 1,600 万元的连带责任担保、为铜陵三佳建西精密工业有限公司提
供 1,280 万元的连带责任担保，担保期限为 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。
同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○二三年二月二十二日
议案二：
文一三佳科技股份有限公司
关于选举董事的议案
第八届董事会董事（非独立董事）的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会
推荐补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。杨林先生简
历见附件。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○二三年二月二十二日
附件：
杨林，男，1963 年 11 月出生，研究生学历。
历任合肥变压器二厂副厂长、厂长；合肥市教育工业公司经理；合肥城市教
育投资发展有限公司副总经理、总经理；合肥市青年企业家协会（合肥市青年国
际商会）副会长；安徽国风塑业股份有限公司董事长、总经理；合肥供水集团公
司总经理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。
第八届董事会董事（非独立董事）的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会
现推荐补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。惠宇先生
简历见附件。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二〇二三年二月二十二日
附件：
惠宇，男，1980 年 2 月出生，安徽蚌埠人，本科学历，毕业于安徽工业大学
土木工程专业，国家一级建造师（房建）、国家一级建造师（市政）、国家注册
监理工程师。
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