证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-007
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2023 年 2 月 2 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席庄瑞芬女士召集并主
持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立公司是基于公司发展战略及业
务需要，为实现 MEMS 加速度传感器以及陀螺仪 ASIC 芯片领域的布局，打造
MEMS 技术平台型企业，从而实现国产替代的目标打下坚实基础，有利于提升
公司综合竞争实力。本次对外投资暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化
原则，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。董
事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，监事会同意本次公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的事
项。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）
特此公告！
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