证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-003
北京高盟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 3 日以短信和电子邮件形式发出。
本次会议于 2023 年 2 月 5 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，由董事长曹学先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，
审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及
副产 4800 吨二乙二醇技改项目的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
为促进公司持续、快速、健康、高质量发展，拓展新兴发展方向、丰富产品
结构，突破产能瓶颈以满足相关领域日益增长的市场需求，巩固公司行业领先地
位，整体提升技术和工艺水平，提高生产经营效率和效益，同意公司全资子公司
南通高盟新材料有限公司以自筹资金 24,986 万元投资建设年产 12.45 万吨胶粘
剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目。
本项目建设符合我国新材料行业发展趋势，及时满足国内、外市场对高端胶
粘剂等新材料的需求，拓展公司发展方向，提升发展动能和市场占有率。本次投
资事项不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，新业务
拓展、新增产能释放、新技术新工艺的应用，有利于进一步优化产品结构、提升
发展动能、提高公司产品市场占有率和品牌影响力、提高生产效率和产品质量稳
定性，并发挥规模优势效应，对增强公司综合竞争实力、提升公司盈利能力具有
积极作用，为公司持续、健康、快速、高质量发展提供保障，符合公司和全体股
东的利益。
《关于全资子公司投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二
乙二醇技改项目的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见中国证监会
创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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