证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-015
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
式发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票日期、时间：
① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 2 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具
体时间为：2023 年 2 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 2 月 3 日下午 3:00 期间的任意
时间。
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议
真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
股，占公司有表决权股份总数的 69.0718％。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 51 人，代表有表
决权股份为 19,942,969 股，占公司有表决权股份总数的 8.5846％。
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 2 人，参加表
决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 140,518,866 股，占公司
有表决权股份总数的 60.4872％。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 51 名，代表有表
决权股份为 19,942,969 股，占公司有表决权股份总数的 8.5846％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下
议案并形成本决议：
信提供担保的议案》
表决结果：同意 160,461,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 19,942,969 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东
大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告。
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