北京市中伦（深圳）律师事务所
关于掌阅科技股份有限公司
法律意见书
二〇二三年二月
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关于掌阅科技股份有限公司
法律意见书
致：掌阅科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规
则》
（下称“《股东大会规则》”）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称“《公
司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受掌
阅科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次
临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意
见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 1 月 17 日在规定的信息披露媒
体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对
会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，
明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电
话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2023 年
进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通
过互联网投票平台投票的时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
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和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、 本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会
的股东共 12 人，代表公司有表决权的股份 210,344,816 股，占公司有表决权的股
份总数的 47.9257%。
件，出席现场会议的股东共 3 人，代表公司有表决权的股份 209,223,373 股。经
本所律师验证，出席现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。
确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东
共 9 人，代表公司有表决权的股份 1,121,443 股。本所律师无法对网络投票股东
资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）出席、列席会议的其他人员
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情
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形。
本次股东大会履行了全部议程，并按公司章程规定的程序进行计票和监票。
在投票结束后，公司统计了投票表决结果，出席会议的股东没有对表决结果提出
异议。
本次股东大会对议案的表决结果如下：
表决结果：210,343,016 股同意，1,600 股反对，200 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9991%。
表决结果：210,300,916 股同意，43,900 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9791%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
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