证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-007
北京石头世纪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 26,464,304
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、
召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股
东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股
份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,396,049 99.7420 68,255 0.2580 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权
数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛、李梦颖
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
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