证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-024
爱司凯科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议决议召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 20 日（周一）14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 20 日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023 年 2 月 20 日，上午 9:15-9:25，
互联网投票系统进行网络投票时间：2023 年 2 月 20 日 9:15-15:00。
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
（1）截至 2023 年 2 月 13 日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权
委托书格式见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：（10）
关于2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、
填补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案
体内容详见公司 2023 年 1 月 19 日、2023 年 1 月 31 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
之二以上通过；其中议案 2.00 包含 10 项子议案，需要逐项表决。
并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：
凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、
委托人证券账户卡办理登记。
户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代
表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件
（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书
（盖公章）办理登记。
会登记表》(样式见附件 3)，并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真或
信函以 2023 年 2 月 16 日 17:00 前送达董秘办为准，请注明“股东大会”，以信函或传真
方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）公司不接受电话登记。
（二）现场登记时间：2023 年 2 月 16 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）现场登记地点：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：陆叶 曾毅霞
地址：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室
电话：020-28079595
传真：020-37816963
六、备查文件
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
附件：
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2：
爱司凯科技股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席爱司凯科技股份有限公司于
列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：（10）
关于2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、
填补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股份性质：
委托日期：
受托人姓名：受托人身份证号码：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注：
择一项，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。
附件3：
爱司凯科技股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
股东联系电话 电子邮箱
是否委托他人参加会议： □是 □否
代理人姓名 代理人身份证号码
代理人联系电话 电子邮箱
注:
接受电话登记，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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