证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-003
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会2023年第一次会议通知于2023年1月30日以电子邮件方式发出，会
议于2023年2月2日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许
仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，
公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议
通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》
公司于 2017 年 3 月与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山
银行”）签署了《流动资金借款合同》,贷款额度为 6.5 亿元人民币，
公司以自身及中国境内 4 家控股子（孙）公司所持有的土地使用权及
建筑物予以抵押，贷款期限为两年。其后于 2019 至 2022 年间，公司
与鞍山银行陆续签订了数次展期合同。
截止目前，该《流动资金借款合同》项下贷款余额不高于 5.6229
亿元，该笔贷款即将于 2023 年 3 月 29 日到期，公司拟向鞍山银行申
请将该贷款展期一年, 公司对该项贷款的担保相应延期。
授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通
知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。
此次借款展期额度在公司 2021 年度股东大会授权范围之内，经
公司董事会审议通过后即可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请抵押贷款展期的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司土地收储事项的议案》
下简称“乐富容器”
）收到天津经济技术开发区管理委员会发来的《天
津经济技术开发区管理委员会关于收回天津乐富容器有限公司地块
国有土地使用权的决定》
（津开发[2023]1 号）
，根据经开区规划建设
需要，依据《中华人民共和国土地管理法》、
《天津市招标拍卖挂牌出
让国有土地使用权管理暂行办法》、
《天津市土地储备管理办法》有关
规定，决定将乐富容器位于天津市滨海新区经开区第六大街 79 号项
目用地（房地产权证号：房地证津字第 114011300729 号）收回国有
土地使用权。
依据《中华人民共和国民法典》、
《中华人民共和国土地管理法实
施条例》
、《天津市土地管理条例》和《天津市土地储备管理办法》等
法律、法规，经天津市滨海新区土地发展中心、天津泰达土地整理开
发有限公司（以下简称“天津泰达”
）和乐富容器友好协商，就土地
收储事宜达成协议，三方拟签订《土地收购三方协议》。
收储土地位于天津经济技术开发区第六大街 79 号，四至范围：
东至相安路，南至第六大街，西至睦宁路，北至百事可乐饮料公司地
块，土地使用权面积 38534.4 平方米，房地产权证号：房地证津字第
收储补偿费用 11800 万元（大写：壹亿壹仟捌佰万元整）
。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对票 0，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司土地收储事项的公告》。
三、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
提请于 2023 年 2 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》。
四、备查文件
项的独立意见。
特此公告。
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