证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-006
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，详见
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：联席董事长吴正杲先生
（四）会议召开时间：
月 2 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代大厦 1 号 37 层 1 号会
议室。
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
（七）股权登记日：2023 年 1 月 17 日
（八）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
中小投资者出席情况（除公司董事、监事、
出席会议 现场出席 网络投票
分类 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
总体情况 会议情况 情况
股东及其一致行动人以外的其他股东）
决权的股份总数（股）
决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 53.6584% 53.6547% 0.0036% 2.6584%
（%）
公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议案获得通过。
审议表决情况具体如下：
《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所曹亚娟律师和龚若舟律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）华图山鼎设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京植德律师事务所关于华图山鼎设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告！
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