证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-008
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次
会议的通知于 2023 年 1 月 30 日发出,会议于 2023 年 2 月 2 日 13 时以通讯方式
召开,应参会董事 15 人,实参会董事 15 人,会议由董事长赵涛先生主持。会议
出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:
为适应公司未来的业务发展需要,推进公司整体战略的顺利实施,提升公司
整体运营环境和外部形象,实现“中国的强生,世界的步长”的规划,推动疫苗
医药产业发展,公司拟与石家庄高新技术产业开发区管理委员会签订《战略合作
框架协议书》
。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于拟签订战略合作框架协议书的公告》(公告编号:2023-009)。
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司控股子公司步长涛医云健康科技(杭州)有限公司因业务发展需要,拟
对《营业执照》中法定代表人进行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于控股子公司法定代表人变更的公告》(公告编号:2023-010)。
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会