证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-012
深圳市星源材质科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
三次会议于 2023 年 2 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议通知已于 2023 年 1 月 30 日以电子邮件、短信及电
话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟对外投资的议案》
为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及
公司战略规划，公司拟在广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地。项
目拟总投资额为 100 亿元人民币（固定资产投资），拟分二期投资建设，预计建
设年产 32 亿㎡湿法隔膜、16 亿㎡干法隔膜及 35 亿㎡涂覆隔膜。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟对外投资的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事
会第二十三次会议，于 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，
审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同
意公司将 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,586 股进行回购
注销，并于 2022 年 11 月 21 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完
成上述部分限制性股票的回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,280,818,853 元变更至人民
币 1,280,806,267 元，公司股份总数由 1,280,818,853 股变更至 1,280,806,267 股。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。
具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
中华人民共和国的法定货币。 中华人民共和国的法定货币。
第 二 十 一条 公司 股份 总 数 为 第 二 十 一条 公司 股份 总 数 为
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司
章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《公司章程》（2023 年 2 月）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 2 月 23 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大
会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
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