证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-015
广东奔朗新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临
时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总
数 121,955,177 股，占公司有表决权股份总数的 67.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会
第十一次会议决议公告》
（公告编号：2023-003）、
《广东奔朗新材料股份有限公
司关于拟变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-010）。
同意股数 135,831,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：蒋广辉、张蕊
（三）结论性意见
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第
一次临时股份大会的法律意见书（康达股会字【2023】第 0032 号）。
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