北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com
北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波
北京市康达律师事务所
关于广东奔朗新材料股份有限公司
康达股会字【2023】第 0032 号
致：广东奔朗新材料股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广东奔朗新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022
修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对
本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发
生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
法律意见书
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应
法律责任。
文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本
或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第十一次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《广东奔朗新材料股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公司董事会于本次会议召开 15
日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方
式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2023 年 2 月 1 日 15：30 在佛山市顺德区陈村镇广隆工业
区兴业八路 7 号公司会议室召开，由董事长主持。
本次会议的网络投票起止时间为 2023 年 1 月 31 日 15：00——2023 年 2 月 1 日
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公
法律意见书
司股东大会规则（2022 修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022
修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 36 名，代表公司有表决权的股份共
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股
东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理
人共计 3 名，代表公司有表决权的股份共计 13,876,000 股，占公司有表决权股份总数
的 7.63%。
上述股份的所有人为截至 2023 年 1 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司登记在册的公司股东。
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东
共计 33 名，代表公司有表决权的股份共计 121,955,177 股，占公司有表决权股份总数
的 67.05%。
上述参加网络投票的股东，由中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理
人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政
法律意见书
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票
的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律
师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由中国证券登记结算有限责任公司向公
司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将
两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。
表决结果：135,831,177 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。
本法律意见书一式贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
