股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临 2023-009 号
债券简称:华海转债 债券代码:110076
浙江华海药业股份有限公司
第八届监事会第四次临时会议决议公告(通讯方式)
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”或“华海药业”)第八届监
事会第四次临时会议于2023年2月2日上午11点在公司四楼会议室以通讯方式召开。
会议应到会监事三人,实际到会监事三名,符合召开监事会会议的法定人数,会
议由公司监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,
会议合法有效,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:经审核,公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等有关规定,
没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正
常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资
金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益。
综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金暂时用
于补充流动资金,使用期限为自公司第八届董事会第九次临时会议审议通过之日
起不超过12个月。
具体内容详见公司于2023年2月3日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
监事会
二零二三年二月二日