证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-008
债券代码：123105 债券简称：拓尔转债
拓尔思信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》
（证监许可〔2021〕181 号）核准，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 3 月 19 日向不特定对象发行 8,000,000 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，发行方式采用向股权登记日收市后登
记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会
公众投资者发行，认购金额不足 80,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销。
经深交所同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 27 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“拓尔转债”，债券代码“123105”。
根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，“拓尔转债”转股期
自可转换公司债券发行结束之日 2021 年 3 月 25 日起满六个月后的第一个交易
日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日。
二、可转债交易异常波动的具体情况说明
公司可转换公司债券交易价格连续 3 个交易日（2023 年 1 月 30 日、2023 年
圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常
波动情况。
三、公司关注及核实情况的说明
针对公司可转债交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式对公司
控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关
事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
较大影响的未公开重大信息；
重大变化；
事项，或处于筹划阶段的重大事项；
人不存在买卖公司可转债的情况；
四、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交
易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、其他风险提示
“拓尔转债”近期价格波动较大，2023 年 2 月 1 日盘中涨幅达 15.19%，
当日收盘涨幅 11.04%，换手率 488.47%。最近 3 个交易日，累计涨幅达到 30.86%。
值为 100.00 元/张，转股价值为 183.55 元，转股溢价率为-0.85%。近期公司可
转债价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
于提前赎回拓尔转债的议案》，自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期间，
公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当
期转股价格（9.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条
件赎回条款，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司
行使“拓尔转债”的提前赎回权利，拟于 2023 年 3 月 8 日提前赎回全部“拓尔
转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。
投资者所持拓尔转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 9.91 元
/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被
强制赎回，可能面临较大投资损失，敬请广大投资者注意投资风险。
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
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