证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-005
万泽实业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第十一届董事会第十四次会议审议通过。
现场会议时间：2023 年 2 月 17 日下午 14 时 30 分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 2 月 17 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月
方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2023 年 2 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分预留
授予限制性股票的议案》
《<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》
以上议案 1 的详细资料详见 2022 年 11 月 25 日刊载于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告；以上议案 2-4 的
详细资 料详见 2023 年 2 月 2 日刊 载于 《证券 时报 》及 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
以上议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）通过，有利害关系的关联人将放弃在股东大
会上对该议案的投票权。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
议案 2-4 需要公司独立董事公开征集投票权，具体内容详见公司 2023
年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征
集委托投票权报告书》
。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授
权委托书和代理人身份证进行登记；
理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东
账户或持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2023 年 2 月 15 日，登记时间上午 9 时至 11 时
半；下午 3 时至 5 时。
（三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司
办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
件。
（五）会议联系方式：
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
五、备查文件
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“万泽投票”
。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：2023 年第一次临时股东大会委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2023 年 2 月 17 日下
午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对会议议案代为
行使以下表决权。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部
分预留授予限制性股票的议案》
《<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办
法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）
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持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
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