证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【009】
道道全粮油股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于 2023 年 1 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 1 月 31
日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式
和通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名
投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次监事会审议情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有
关规定，鉴于公司回购且尚未使用的股份即将到期，公司拟对 2019 年 3 月 19
日至 2020 年 2 月 28 日回购的股份 15,031,695 股（最终以实际注销时中国登
记结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准）注销并相应减少注册资本。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公
告》（公告编号：2023-003）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《证券法》、《公司法》的规定，董事会对《公司章程》中的相关条款
进行修订，具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》【公告
编号：2023-004】。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
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